С 21.08.2012 г. ОАО "Автоэлектроника" для раскрытия информации использует страницу в сети Интернет, предоставленную информационным агентством. Адрес страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510 

 

Сообщение о проведении ГОДОВОГО общего собрания АКЦИОНЕРОВ

ОАО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автоэлектроника».

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Калужский завод электронных изделий».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание  (совместное присутствие).    

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, ОАО «Автоэлектроника», конференц-зал.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 10 мая 2017 года, 16.00 часов

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 15.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 апреля 2017 г.

 

  Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные


 

Повестка дня  годового общего собрания акционеров:

1.  Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества (отчета о прибылях и убытках).

3.  Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

4.  Избрание Совета директоров ОАО «Автоэлектроника».

5.  Избрание генерального директора ОАО «Автоэлектроника».
              6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Автоэлектроника".
              7. Утверждение аудиторов Общества.
              8. Приведение Устава и наименования Общества в соответсвие с нормами главы 4 ГК РФ.
              9. Внесение изменений в Устав ОАО "Калужский завод электронных изделий" и утверждение Устава Общества в новой редакции.


Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, акционеры смогут ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, ОАО   «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) с 18 апреля 2016 г. в рабочее время с 10 до 16 часов, а также в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров - 10 мая 2017 года по месту проведения.

            Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров - также доверенность, удостоверяющую его полномочия (оформленную в соответсвии с требованиями действующего законодательства РФ).

 

Совет директоров ОАО «Автоэлектроника»

Скачать Отчет по итогам собрания 29.04.16г.