С 21.08.2012 г. АО "Автоэлектроника" для раскрытия информации использует страницу в сети Интернет, предоставленную информационным агентством. Адрес страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510 

 

Сообщение о проведении ГОДОВОГО общего собрания АКЦИОНЕРОВ

АО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание  (совместное присутствие).    

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО «Автоэлектроника», конференц-зал.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 14 мая 2018 года, 16.00 часов

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 15.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 19 апреля 2018 г.

 

  Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные


 

Повестка дня  годового общего собрания акционеров:

1.  Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3.  Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

4.  Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».

5.  Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
              6. Избрание ревизионной комиссии АО "Автоэлектроника".
              7. Утверждение аудитора Общества.
              

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, акционеры смогут ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО   «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) с 20 апреля 2018 г. в рабочее время с 10 до 16 часов, а также в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров - 14 мая 2018 года по месту проведения.

            Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров - также доверенность, удостоверяющую его полномочия (оформленную в соответсвии с требованиями действующего законодательства РФ).

 

Совет директоров АО «Автоэлектроника»

Скачать Протокол по итогам собрания 14.05.18г.