Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание  (совместное присутствие).    

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО «Автоэлектроника», конференц-зал.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 15 мая 2019 года, 16.00 часов

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 15.00 часов.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 22 апреля 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
             1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
5. Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, акционеры смогут ознакомиться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО   «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) с 23 апреля 2019 г. в рабочее время с 10  до 16  часов, а также в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров – 15 мая 2019 года по месту его проведения.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – доверенность, удостоверяющую его полномочия (оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО «Автоэлектроника».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

               Совет директоров АО «Автоэлектроника»